Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2024, publicate în conformitate cu prevederile art. 75/3 din Legea nr. 548/1995
08 Octombrie 2024
Supravegherea unităților de schimb valutar din Republica Moldova este realizată de către Banca Națională a Moldovei (în continuare –BNM) în temeiul Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr. 62/2008) și Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spă
Supravegherea unităților de schimb valutar din Republica Moldova este realizată de către Banca Națională a Moldovei (în continuare –BNM) în temeiul Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr. 62/2008) și Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Legea nr. 308/2017), în acest sens fiind urmărită respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
În conformitate cu prevederile art. 753 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, informația privind sancțiunile aplicate de către BNM se publică pe pagina sa oficială.
Pe parcursul anului 2024, la situația din 08.10.2024, urmare a controalelor efectuate asupra activității unităților de schimb valutar, au fost aplicate următoarele sancțiuni:
|
Nr. |
Denumirea unității de schimb valutar |
Hotărârea Comitetului executiv (HCE) al BNM/ Scrisoarea privind aplicarea sancțiunii |
Sancțiunea aplicată |
Tipul/Natura încălcărilor depistate |
Informație aferentă contestării actului administrativ |
|
1 |
C.S.V. „EVEREST-SCHIMB” S.R.L. |
HCE nr. 253 din 08.10.2024 |
Amendă |
Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; notificarea BNM privind survenirea modificărilor în datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței. |
|
|
1 |
C.S.V. Soloplus Schimb S.R.L. |
HCE nr. 215 din 30.08.2024 |
Suspendare temporară (05.09.2024 -18.12.2024) |
Încălcarea normelor ce se referă la: menținerea mijloacelor bănești circulante la nivelul stabilit de legislație; divergențe între soldurile înregistrate; dispunerea de reglementări interne; formularele documentelor utilizate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; transparența și informarea în raport cu clienții ș.a. |
|
|
2 |
C.S.V. Avada Invest S.R.L. Suc. 2 |
HCE nr. 214 din 30.08.2024 |
Amendă |
Încălcarea normelor ce se referă la: soldurile mijloacelor bănești circulante înregistrate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; transparența și informarea în raport cu clienții și lipsă de documente aferente activității. |
Cerere prealabilă depusă la data de 26.09.2024 |
|
3 |
C.S.V.„Vesban” S.R.L. |
HCE nr. 216 din 30.08.2024 |
Amendă |
Încălcarea normelor ce se referă la: soldurile mijloacelor bănești circulante înregistrate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor în adresa BNM; transparența și informarea în raport cu clienții și lipsă de documente aferente activității. |
|
|
4 |
C.S.V. "MOSCOVA-SCHIMB" S.R.L. |
HCE nr. 229 din 06.09.2024 |
Suspendare temporară (12.09.2024 – 12.01.2025) |
Încălcarea normelor ce se referă la: menținerea mijloacelor bănești circulante la nivelul stabilit de legislație; divergențe între soldurile înregistrate; dispunerea de reglementari interne; formularele documentelor utilizate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor în adresa BNM; transparența și informarea în raport cu clienții ș.a. |
|
|
5 |
C.S.V. "CAPICRIS" S.R.L. |
HCE nr. 227 din 06.09.2024 |
Amendă |
Încălcarea normelor ce se referă la: soldurile mijloacelor bănești circulante înregistrate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor în adresa BNM; transparența și informarea în raport cu clienții și lipsă de documente aferente activității. |
|
|
6 |
C.S.V. "Transemar" S.R.L. |
HCE nr. 226 din 06.09.2024 |
Suspendare temporară (11.09.2024 - 11.11.2024) |
Încălcarea normelor ce se referă la: menținerea mijloacelor bănești circulante la nivelul stabilit de legislație; divergențe între soldurile înregistrate; dispunerea de reglementari interne; formularele documentelor utilizate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor în adresa BNM; transparența și informarea în raport cu clienții ș.a. |
|
|
7 |
C.S.V. "Vlaria Prim" S.R.L. |
HCE nr. 228 din 06.09.2024 |
Suspendare temporară (11.09.2024 - 03.01.2024) |
Încălcarea normelor ce se referă la: menținerea mijloacelor bănești circulante la nivelul stabilit de legislație; divergențe între soldurile înregistrate; dispunerea de reglementari interne; formularele documentelor utilizate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor în adresa BNM; transparența și informarea în raport cu clienții ș.a. |
|
