Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 2018
24 Ianuarie 2024
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea băncilor nr. 200 din 09.08.2018 ( în vigoare 24.08.2018 ) Monitorul Oficial al R. Moldova n
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele
privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului în activitatea băncilor
nr. 200 din 09.08.2018
( în vigoare 24.08.2018 )
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1311 din 24.08.2018
* * *
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1354 din 21.08.2018
